Комитеты Совета директоров

Minimize


Наименование комитета Функции

Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль»

  1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов; 
  2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;
  3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;
  4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль»

  1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;
  2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;
  3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
  6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»

  1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;
  2. Обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;
  3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;
  4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;
  5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

 
Комитет Совета директоров по аудиту АО «Электромагистраль»

  1. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.